Кыргызстан стал одним из теневых лидеров в отмывке и легализации всех видов чёрных потоков внутри ЕС, СНГ и китайских провинций, со слабым контролем из Пекина

Зачистка местных элит в Кыргызстане, в первую очередь, связана с процессами ограничения чёрных финансовых потоков в Кыргызстан из стран Западной Европы, РФ, Китая и Казахстана.

Деньги стекались как с карточных счетов за счёт кардинга хакерами и последующего обналичивания в Кыргызстане (кыргызский ландромат), так и со всех крупных рынков ближнего зарубежья, в том числе с Садовода и рынка Москвы от диаспор.

Большие объемы наличности перевозились в Кыргызстан бортами при поддержке кыргызских дипломатов и сыновей Атамбаева.

Кыргызская схема была популярна у всех этнических ОПГ от Армении и Грузии до Албании и Черногории, что не могло не попасть в поле зрения всех западных спецслужб.

Как и в аргентинском кокаиновом деле, тут тоже не обошлось без участия лётного отряда "Россия" (её самолеты вывозили наличные россыпью в юанях и нац.валютах Казахстана и восточно-европейских стран из РФ в Бишкек и оттуда ввозили наличные доллары в вакуумной упаковке). Так что череда уголовных дел в летном отряде и среди специалистов УДП не случайна.

Дагестанский вариант зачистки элит с разрывами связей между ними эффективно применяется в Кыргызстане в сочетании с отсутствием информирования местных силовиков и чиновников. Процесс в разгаре. Под арест взят Сапар ИСАКОВ. Он считается одним из самых ближайших соратников экс-президента КР АТАМБАЕВА. В период его правления Исаков руководил отделом внешней политики аппарата президента, а затем возглавил его, а в 2017 году был назначен премьер-министром КР. Арестован также экс-мэр Бишкека и председатель Российского-Кыргызского Фонда Развития Кубанычбек Кулматов. Сегодня на допрос в органы госбезопасности был вызван действующий мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Кыргызстан имея массу трансграничных с Китаем банков и фин.организаций, стал одним из теневых лидеров в отмывке и легализации всех видов чёрных потоков внутри ЕС, СНГ и китайских провинций, со слабым контролем из Пекина. Чёрные нал-потоки (около $20-30 млрд. ежемесячно) шли после легализации на счета юридических и физических лиц в континентальный Китай и Гонконг с последующим распылением в банках ЮВА и ЕС.

Казахстан и РФ тоже приложили руку в борьбе с теневой экономикой, одними из сакральных жертв пали Жомарт ЕРТАЕВ и Владимир АНТОНОВ, и сотоварищи. Как говорят источники, Антонов активно сотрудничает со следствием и проливает свет на многие многолетние схематозы. Процесс в начале пути и нас ждут новые сенсации.

Главными жертвами блокировки кыргызского ландромата падут банки РФ, преимущественно из Приморья и дальнего Востока, где ЦБР уже начал плановую зачистку и оптимизацию.

Семья Атамбаевых взамен на гарантии неприкосновенности и отсутствия зачистки при трансферте власти, дала обещание прекратить чёрные потоки и легализацию, но доход от трафика в $0.5млрд в месяц, не позволил состоятся этим соглашениям.

13.06.18 "Nezigar" (Telergam) http://inozpress.kg/news/view/id/53004

 

СПРАВКА-1.  

Атамбаев 15.03.2015 года на самолете «Embraer Legacy 650» авиакомпании «Nobil Air» полетел в столицу Молдовы - Кишинев. Там он провел 4-часовую встречу с зам.председателя Демократической партии Молдовы, известным и влиятельным политиком Владимиром Плахотнюком. Об этом написали СМИ Молдовы, это подтвердил и пресс-секретарь президента Молдовы Влад ЦуркануСогласно его информации, президент Молдовы Николаэ ТИМОФТИ попытался встретиться с президентом КР АТАМБАЕВЫМ. Но, в связи с нехваткой времени тот уехал, не встретившись со своим молдавским коллегой.

После, прокуратура Молдовы объявила о незаконном выводе владельцем авиакомпании «Nobil Air» и самолета «EmbraerLegacy-650» (на котором прилетел Атамбаев в Молдову), известным бизнесменом Иланом Шором 700 млн. евро через банки Banca de Economii и Banca Social.

Сейчас все имущество и банковские счета Илана Шора в Молдове арестованы, а сам он допрашивается прокуратурой. Согласно информации сайта www.noi.md, Илан ШОР разместил в аэропорту «Манас» в Бишкеке на 2 тысячи кв/м филиалы сети магазинов «Duty free».

25.03.2015. http://www.gezitter.org/politic/38450_prezident_atambaev_prodal_dostoinstvo_kyirgyizskogo_naroda_nashu_nezavisimost_kakomu-to_vonyuchemu_torgashu/

 

СПРАВКА-2:

«Российский ландромат» (или «молдавская схема») — крупнейшая в истории СНГ операция по отмыванию денег, зафиксированная правоохранительными органами МолдовыРоссии и стран Балтии. «Ландромат» действовал на протяжении 4-х лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему отмывать деньги в огромных масштабах, которые даже превышают ВВП многих стран мира (через эту схему провели втрое больше годового объёма молдавской экономики).

В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с островов Карибского бассейна (Панама, Белиз, острова Теркс и Кайкос, Багамы, Доминика, Сент-Киттс и Невис, Британские Виргинские острова, а также Сент-Винсент и Гренадины).

Эти операции проводились на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей можно считать Россию, поскольку деньги, выведенные в теневой сектор имели именно российское происхождение, а с них не заплачены налоги, и как считается, большая их часть вряд- ли когда-то вернется обратно.

Всего через «ландромат» из России выведено около $22 млрд. В изучении этой схемы принимали участие журналисты из 32 стран. Они писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав ПлатонФСБ России, а также молдавский политик и бизнесмен Илан ШОР. По этому делу (частично), 20.04.2017г. молдавский суд приговорил Вячеслава Платона к 18 годам тюремного заключения по обвинению в выводе из России через банки Молдавии более $20 млрд.

Впервые про «Ландромат» стало известно в 2014 году, благодаря расследованиям и статьям «Новой газеты» и OCCRP. Тогда журналисты обнародовали отмытую за 4 года сумму ($20 млрд.), описали схему по которой работали предполагаемые мошенники (фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-пустышками, российские и молдавские поручители, «вынужденные» погашать несуществующий заем) и назвали главных участников махинаций — молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.

Согласно исследованию, схема работала так: 2 зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заемщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдовы. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии дело передается в молдавский суд, где коррумпированный судья выдает официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы и тот открывает счет в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.

По данным участников расследования, в схеме вывода преступных денежных средств за рубеж участвовали 18 российских банков, у 15 из которых в период с 2013 по 2016 год была отозвана лицензия. Также в этом участвовали 20 судей и 15 судебных инстанций из Молдовы, роль которых была легализация отмываемых денег.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82

0 отзывов

Похожие новости

Новости

00